ЦБ составил список сомнительных операций для банков. В соответствующем документе «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций» регулятор перечислил зоны, требующие особого внимания со стороны банков с целью выявления недобросовестных клиентов. Это касается вывода средств за рубеж за счет покупки ценных бумаг, операции с драгметаллами и металлоломом, переводы компаний физлицам и ИП по договорам займа и т.д. Обширный список коснулся даже обналичивание через Почту России и теневой оборот, осуществляемый посредством микрофинансовых организаций.

Активный контроль и выявление сомнительных операций регулятор проводил с начала этого года. Предоставленный банкам документ является результатом анализа проведенной в этом направлении  работы.